Đệ trình mới của một cơ quan quản lý của một người Nam Phi, cơ quan quản lý ngành tài chính (FSCA) và người thanh lý đã tiếp xúc với web dối trá và chiến thuật lừa đảo được sử dụng bởi Giám đốc điều hành Gương Trading International (MTI) Johann Steynberg và những người khác để duy trì chương trình Ponzi.

Thua lỗ chưa khai báo

Trong báo cáo của mình được nộp với Tòa án Nam Phi, Bộ quản lý cũng phơi bày mức độ thực sự của các khoản lỗ được phát sinh bởi Công ty Đầu tư Bitcoin. Chẳng hạn, trong những gì FSCA gọi là “giai đoạn đầu tiên”, MTI có tổng cộng gần 51 bitcoin (đó) đã được gửi với Fexchoice Forex Forex dựa trên Belize, nhưng 22 – hoặc 43% – trong số các đồng tiền này bị mất bởi thương nhân. ” Tuy nhiên, tại thời điểm này đã có “không có tiếp thị đa cấp liên quan”.

Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong giai đoạn thứ hai “khi Steynberg đã giới thiệu một bot giao dịch vi tính” mà đảm bảo sai lệch 10% mỗi ngày. Báo cáo giải thích:

Sự lựa chọn của FX đã báo cáo với FSCA rằng 1.846 Bitcoin đã được gửi cùng với nó từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng trong số 566 bitcoin này (khoảng 30%) đã bị mất. Những kết quả giao dịch này hoàn toàn có bất lợi với các yêu cầu thành công hoang dã được thúc đẩy trên phương tiện truyền thông xã hội bằng MTI. Lựa chọn FX sau đó đã đóng băng 1.280 bitcoin còn lại.

Trong giai đoạn cuối, Steynberg đã tuyên bố rằng Bitcoin của các nhà đầu tư đã được chuyển đến một nhà môi giới mới, thương mại 300. Tuy nhiên, khi FSCA đã điều tra yêu cầu này, “nó kết luận rằng giao dịch 300 là một sự sáng tạo gian lận của Steynberg và không tồn tại như một Bona Môi giới FIDE, theo một báo cáo của Moneyweb.

Cấu trúc cổ phần MTI.

Trong khi đó, MTI Liquidators đã gửi “Bằng chứng” tương tự cho thấy cơ cấu cổ phần thực tế của Công ty Đầu tư Bitcoin. Vị trí của người thanh lý được trình bày bởi báo cáo Moneyweb: “Dựa trên các bằng chứng được cung cấp bởi người thanh lý, MTI đã sở hữu 50-50 bởi Steynberg và Clynton Marks, người sẽ rời khỏi 10% lợi nhuận giữa họ mỗi thứ Hai.”

Tuy nhiên, người thanh lý vẫn thừa nhận rằng Steynberg dường như là cá nhân duy nhất trong MTI đối phó với một nhà môi giới trong đội ngũ máy chủ Belize và một Ấn Độ. “Anh ấy sẽ cung cấp kết quả giao dịch từ nhà môi giới đến nhóm máy chủ để chụp vào hệ thống Back-Office”, các ghi chú báo cáo.

Cáo buộc về sự nepotism.

Trong khi đó, một giám đốc khác của MTI, Cheri Marks, đang đối mặt với những cáo buộc sử dụng vị trí của cô trong tổ chức để thưởng cho các cộng sự của cô. Chẳng hạn, Marks bị buộc tội bổ nhiệm Monica Coetzee đến vị trí giám đốc tiếp thị mặc dù thiếu những bằng cấp cần thiết. Ngoài ra, Marks bị buộc tội về mức lương của Coetzee từ chỉ hơn 1000 đô la mỗi tháng cho một BTC mỗi tháng.

Thực hiện theo các thủ tục tố tụng này, một Tòa án Tối cao Western Cape hiện được dự kiến ​​sẽ nghe các cuộc tranh luận của những người muốn có một thanh lý cuối cùng được cấp và những người chống lại nó. Theo một báo cáo, những thủ tục tố tụng này dự kiến ​​sẽ được nghe vào tuần thứ ba vào tháng 6 năm 2021.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây