Theo báo cáo của Guardian, có tới 50 công ty ở Vương quốc Anh giao dịch tiền điện tử có thể bị buộc phải đóng cửa sau khi không đáp ứng các quy tắc chống rửa tiền (AML) của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).

  • Vào thứ Năm, cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh cho biết họ lo ngại rằng “một số lượng lớn đáng kể” các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chuẩn của họ về AML, do đó đã chứng kiến ​​một “số lượng chưa từng có doanh nghiệp rút đơn đăng ký của họ.”
  • FCA đã gia hạn thời hạn cho các doanh nghiệp tiền điện tử đăng ký theo Chế độ đăng ký tạm thời (TRR) từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 31 tháng 3 năm sau.
  • TRR được thành lập vào tháng 12 năm 2020 để cho phép các doanh nghiệp đã đăng ký tiếp tục giao dịch sau khi cơ quan quản lý trở thành AML và giám sát tài trợ chống khủng bố cho các công ty tiền điện tử.
  • Theo Guardian, ước tính chỉ có 5 công ty tài sản tiền điện tử được chấp nhận vào sổ đăng ký chính thức của FCA và 90 công ty hiện đang được đánh giá thông qua chương trình TRR của cơ quan quản lý.
  • Trong khi 51 công ty tài sản tiền điện tử cho đến nay đã rút đơn đăng ký của họ, không phải tất cả đều có thể được đáp ứng bởi các yêu cầu của FCA, có nghĩa là không phải tất cả đều có thể bị buộc phải đóng cửa, theo ấn phẩm.
  • Những công ty tài sản tiền điện tử được bảo hiểm từ chối đóng cửa có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc hành động pháp lý của FCA.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây